Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

DURATION:
56 horas online
ID:
T208
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Curso eLearning, multimedia e interactivo con actividades de autoevaluación, ejercicios prácticos, test y otros recursos de aprendizaje pedagógicamente desarrollados para una rápida comprensión, consolidación de conocimientos y adquisición de competencias. Gracias a la flexibilidad temporal, durante el periodo académico (servicio accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana), a la libertad de localización geográfica (accesible siempre que se disponga de ordenador conectado a internet) y demás características intrínsecas de la Teleformación y las TICs, existe un alto grado de autogestión de los tiempos invertidos por el alumno dentro de la plataforma de formación.

Trabajadores y Desempleados.

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

1. Conceptos básicos
Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales

2. Normativa española
Antecedentes normativos
Presentación de la Ley 10/2010
Sujetos obligados
Diligencia debida
Comunicación de operaciones sospechosas
Medios de pago
Casos especiales
Infracciones y sanciones

3. Normativa internacional
Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la UE

4. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
De los inicios a las recomendaciones actuales
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

5. Métodos de prevención
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
Políticas “Conozca a su cliente”
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo

6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Medidas de control interno
Examen anual por parte de un experto externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Sucursales y filiales en terceros países
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

7. Organismo de regulación y supervisión
Unidades de Inteligencia Financiera
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Al finalizar el curso con éxito el alumno recibirá un Diploma o Certificado de aprovechamiento.

Ordenador conectado a internet.

Puedes acceder al contenido multimedia tantas veces como quieras; además debes tener en cuenta que para adquirir correctamente los conceptos no basta con una única visualización de los mismos, se requiere una lectura comprensiva, una reiteración e ir alternando la visualización de los contenidos con la lectura del manual.

Este curso no se puede ejecutar correctamente en dispositivos móviles.

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