Curso online de Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario

T190

DURACIÓN:
56 horas online
ID:
T190
PRECIO

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Aula virtual II de V&Z Formación   View map

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Curso eLearning, multimedia e interactivo con actividades de autoevaluación, ejercicios prácticos, test y otros recursos de aprendizaje pedagógicamente desarrollados para una rápida comprensión, consolidación de conocimientos y adquisición de competencias. Gracias a la flexibilidad temporal, durante el periodo académico (servicio accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana), a la libertad de localización geográfica (accesible siempre que se disponga de ordenador conectado a internet) y demás características intrínsecas de la Teleformación y las TICs, existe un alto grado de autogestión de los tiempos invertidos por el alumno dentro de la plataforma de formación.

Trabajadores y Desempleados.

Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos
Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.
Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.
Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.
Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley.
Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales.
Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados.
Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador.
Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/2010.
Identificar lo que es un Paraíso fiscal.
Conocer lo que es un Territorio Offshore
Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras.
Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias

1. Introducción
1.1. Normativa estatal
1.2. ¿Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
1.3. El blanqueo de capitales y el Código Penal
1.4. La financiación del terrorismo y el Código Penal
1.5. Blanqueo de capitales VS Financiación del terrorismo
1.6. El SEPBLAC2. Normativa internacional
2.1. Marco jurídico supranacional
2.2. Ámbito internacional
2.3. El GAFI y sus recomendaciones
2.4. Unión Europea3. Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales
3.1. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la Ley 10/2010?
3.2. ¿Qué actuaciones se deben seguir?
3.3. ¿Cómo, a quién, qué y por qué se debe informar?
3.4. El control interno
3.5. ¿Cuáles son los órganos de prevención?
3.6. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador

4. Prevención
4.1. Operaciones de riesgo o sospechosas
4.2. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore

5. Entidades bancarias
5.1. Introducción
5.2. La Ley 10/2010 y las entidades bancarias
5.3. Operaciones de riesgo o sospechosas

Al finalizar el curso con éxito el alumno recibirá un Diploma o Certificado de aprovechamiento.

Ordenador conectado a internet.

Mozilla Firefox en su versión 15 o superior
Google Chrome en su versión 22 o superior
Safari en su versión 5 o superior
Internet Explorer en su versión 8 o superior.

Puedes acceder al contenido multimedia tantas veces como quieras; además debes tener en cuenta que para adquirir correctamente los conceptos no basta con una única visualización de los mismos, se requiere una lectura comprensiva, una reiteración e ir alternando la visualización de los contenidos con la lectura del manual.

Dentro del contenido multimedia podrás acceder a un manual de consulta en pantalla con información adicional que debes consultar para completar tu aprendizaje.

El manual es un elemento didáctico clave del curso ya que recoge de forma ampliada todos los contenidos del curso, con ejemplos y ejercicios complementarios.

Te recomendamos que vayas alternando el avance de las lecciones multimedia con la lectura y estudio del manual del curso para sacar el máximo provecho del mismo, reforzando así lo aprendido y adquiriendo realmente los conocimientos.

Este curso no se puede ejecutar correctamente en dispositivos móviles.

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